Pokerfraudeur bekent schuld

Pokerfraudeur bekent schuld

Een Pokerfraudeur bekent schuld

Een Pokerfraudeur bekent schuld: Een 53-jarige Amerikaan heeft bekend dat hij van verschillende illegale Amerikaanse online pokersites geld heeft witgewassen. Het zou gaan om tientallen miljoenen Dollars.

De dader hiervan, Ira Rubin riskeert maximaal 24 maanden gevangenisstraf voor deze witwasserij. Het ging om pokersites als Absolute Poker, PokerStars en Full Tilt Poker die vorig jaar door de FBI zijn opgerold.

Om dit alles realiseren zijn er verschillende nepbedrijven opgezet met bijbehorende websites. Er werd de schijn gewekt dat de betalingen aankopen waren van verschillende online webwinkels om op die manier het geld op Amerikaanse banken te krijgen.
Het is in de Verenigde Staten illigaal om pokersites te hosten zonder licentie. Vanaf 2006 werd het ook strafbaar om geld van deze pokersites aan te nemen. Sindsdien worden veel pokersites gehost vanuit andere landen zoals de Bahama’s.

Sinds 2009 is er een nieuwe strategie bedacht door een aantal Amerikaanse exploitanten. Hierbij werden kleine lokale banken benaderd met het aanbod om het geld te verwerken in ruil voor miljoeneninvesteringen. Één van deze banken was de SunFirst Bank uit Utah. Eigenaar John Campos ging akkoord met een investering van 10 miljoen dollar, waarbij Campus zelf ook nog eens 20.000 dollar ontving als dank voor de bemiddeling. De bedoeling was om op deze manier verschillende banken over te nemen om het witwassen te realiseren.

In de aanklacht (pdf) dat er enorme bedragen op deze manier zijn verdiend. Full Tilt Poker zou bijvoorbeeld vorig jaar 390 miljoen uitbetalen aan pokeraars, waarvan 150 miljoen aan inwoners van Amerika. Echter werd het grootste deel naar de eigenaren weggesluisd

De FBI legde afgelopen jaar beslag op meer dan 50 bankrekeningen in 14 verschillende landen. Ook werden vijf domeinnamen in beslag genomen.

Eigenaar Rubin wordt gezien als de grote baas achter dit gebeuren. Hij deed veel zaken voor de betrokken casino’s Rubin heeft al meer dan 40 jaar een strafblad en was de Verenigde Staten ontvlucht vanwege een boete van miljoenen dollars.

Tagged with:

Laat een Reactie achter